___.png)
Uashington, Amerikë | Gjykata e Apelit e SHBA-së për Qarkun e Pestë të enjten bllokoi përkohësisht zbatimin e një ligji kundër pastrimit të parave që mandaton entitetet e korporatave t'i zbulojnë Departamentit të Thesarit të SHBA identitetet e pronarëve të tyre të vërtetë përfitues.
Gjykata, e cila, është me seli në Orleansin e Ri (New Orleans), e mori vendimin pak përpara afatit që shumica e korporatave të respektojnë ligjin.
Në vendim thuhej se qeveria fillimisht kishte kërkuar qëndrim të masës paraprake, duke kërkuar që ligji të zbatohej ndërsa çështja kundër saj ishte ende në apel, të cilën, gjykata e hodhi poshtë.
Për më tepër, gjykata theksoi se kishte ndërprerë zbatimin e ligjit për të ruajtur status quo-në kushtetuese ndërsa paneli i meritave shqyrtoi argumentet ligjore thelbësore të ngritura në ankesë.
Masa është mbështetur kryesisht me arsyetimin se adreson popullaritetin në rritje të vendit si një vend për kriminelët për të pastruar fonde të paligjshme, me LLC (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar) dhe korporata të përdorura për operacione të tilla, të cilat, sipas ligjeve shtetërore mund të mos jenë të detyruar të zbulojnë përfshirjen e tyre.
Akti i Transparencës së Korporatave (CTA) është një ligj federal që synon të luftojë pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe aktivitete të tjera të paligjshme duke rritur transparencën rreth asaj se kush i kontrollon dhe zotëron korporatat dhe LLC.
I miratuar si pjesë e Aktit të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare (NDAA) në vitinn 2021, ligji kërkon që entitetet e korporatave të zbulojnë informacion të detajuar në lidhje me pronarët e tyre përfitues në Rrjetin e Zbatimit të Krimeve Financiare të Departamentit të Thesarit të SHBA (FinCEN).
Në muajin dhjetor të vitit 2024, Texas Top Cop Shop, Inc., sfidoi CTA dhe rregullin e saj të raportimit në Texas Top Cop Shop, Inc kundër Garland, me paditësin duke argumentuar se ligji ishte jokushtetues ose ndryshe i paligjshëm.
Në mënyrë të veçantë, paditësit ngritën shqetësime në lidhje me barrën dhe implikimet e privatësisë që u kërkohet bizneseve të zbulojnë pronarët e tyre përfitues.
Nga z. Erton Duka.
© Copyright | Agjencia Telegrafike Vox
Ne të njohim me botën | www.007vox.com | Burimi yt i informacionit
Comments